Мошенничество федерального значения. Часть 1

Date: 21/02/2021, Auth: Антон Звягинцев


 

В начале двухтысячных годов в посёлке Абабурово, который находится недалеко от Переделкино, компания итальянского архитектора Ланфранко Чирилло построила несколько таунхаусов на земле, которую архитектор выкупил у администрации Одинцова. Поселок Абабурово до середины 2012 года входил в состав Московской области и вдруг в  2017 году суд отдает эту землю в собственность России, постановив, что одинцовская администрация не имела права её продавать.


Росреестр потребовал признать постройки самовольными и снести таунхаусы.


В одном из интервью перед журналистами он поделился российским опытом бытия:
"Просто невероятно, вы покупаете у государства землю, а потом государство забирает её у вас под каким-то предлогом, и никто не отвечает за это".


Так кто такой  Ланфранко Чирилло?


Чирилло – итальянский архитектор, работал в России с начала девяностых годов. Его студия разрабатывала проекты загородных домов для богатых людей, сотрудничала с компаниями "Лукойл" и "Газпром". Известность он получил в наибольшей степени после того, как Фонд борьбы с коррупцией 19 января 2021 года опубликовал  в сети Youtube фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки».


"Дворец Путина" – это тот самый особняк под Геленджиком  на Черном море, который, как следует из видеорасследования, построен для президента России Владимира Путина. Путин от дворца открестился, а неделей позже российский олигарх Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца. Ланфранко Чирилло участвовал в проектировании дворца под Геленджиком. В 2014 году по распоряжению российского руководителя получил даже российское гражданство.  А в 2017 году государство уже заявляет, что Чирилло получил земли в пользование незаконно. 2021 год для Ланфранко Чирилло  – символический год. Как нигде, как в России можно лишиться денег и земли, прочувствовал глубинное  отношение государства к своим гражданам.


История с Ланфранко Чирилло  - поучительная. И вот здесь появляются сомнения и вопросы. А вдруг все эти рейдерские захваты недвижимости, обман дольщиков по строительству жилья, квартирное мошенничество с ипотекой, всё–всё вот это, - просто огромнейший бизнес, в котором участвует  государство? Иногда, очевидное на поверхности, если, конечно, вы умеете связывать логику, причины, факты и следствие.

 

 

В одной из статей Ивана Голунова в издании "Медуза" (за 17 мая 2019) подробно раскрываются схемы как работают "черные кредиторы", специализирующиеся на отъеме имущества у граждан. Но крайне мало информации в статье о том, каким образом причастны к этому бизнесу государственные органы.


Чаще всего, жертвами таких кредиторов становятся граждане, у которых есть недвижимость, квартиры. Именно такие объекты имущества интересуют мошенников, которое впоследствии становится предметом залогового содержимого в целях предоставления кредита или займа "черными кредиторами".  


Даже кредитование на такие суммы как в 30-100 тысяч рублей может обернуться для заемщика потерей квартирой. Так, например, Наталия Смельницкая лишилась четырехкомнатной квартиры из-за 80 тысяч рублей, которые она взяла в микрофинансовой компании «Центр займов 365», обещавшей годовую  ставку кредита в 28%, чтобы оплатить стоимость медицинской операции. Во время заключения сделки менеджер компании все время суетилась, меняла листы договора, говорила что-то испорчено. Договор был подписан, Наталья исправно платила по графику, но однажды ей задержали заработную плату и не смогла вовремя оплатить кредит. За просрочку оплаты кредита в несколько дней  Наталья  потеряла квартиру.


Суд постановил квартиру за долги продать, несовершенолетнего ребенка с согласия органов выписать, а заодно и выписать всю семью.


Наталья подала заявление в полицию о мошенничестве, на этом все и затормозилось. Причем  против в городе Мытищи  «Центра займов 365» неоднократно возбуждались проверки, которые легко отменялись областной прокуратурой. А в чем, собственно, интерес Московской прокуратуры?


Начальная стадия схемы мошенничества достаточно банальная. Во время оформления сделки менеджеры микрофинансовых организаций часто делают вид, что путаются, либо не тот документ распечатали, просят клиента переподписать какой-нибудь лист, либо после подписания документов забирают копии договоров якобы в связи с тем, что руководителя нет на месте, и просят прийти клиента завтра. Но на следующий день клиенту отдают уже подмененный договор. Как правило, клиент не перечитывает средние листы договора.

 

Такие манипуляции с документами легко обнаруживаются. Казалось бы, что может быть проще простого,  что органы следствия под видом клиента организовывают проверку в отношении подобной компании на факт выявления подмены договоров. Но, на самом деле такого никогда не происходит. Вы подаете заявление о мошенничестве в полицию или органы следствия и дальше ничего не происходит. И вот здесь иногда и появляется такое ощущение, что от вас полиция или следственные органы чего-то ждут  ещё от вас.


Международное кредитное бюро (МКБ), Столичные кредиты, "МСК-Групп", Мосаренда, а также ещё в порядке десятка компаний, - это всё единая организованная  группа, специализирующаяся на отьеме жилья у граждан. Без хороших связей в органах полиции и следственного комитета и без поддержки судебной власти, приставов и ряда других ведомств существование этого сообщества компаний было бы невозможно.


Учредителями этих компаний, преимущественно, граждане Латвии, которые в свою очередь имеют хорошие связи с некоторыми латвийскими банками, через которые и отмываются средства, в частности речь идёт о латвийском банке ABLV.


О том, что государство может быть причастна к этому виду мошенничества, мы предположили не случайно. Хотя, на первый взгляд кажется, что государство не имеет к этому никакого отношения.


Для некоторых жертв "квартирного мошенничества" знакома фамилия Александра Логинова, который руководил выселением, используя силовое давление. Его дочь Галина Киева раньше занималась оформлением сделок по недвижимости в Росреестре, а с начала 2010-х годов заняла должность председателя третейского суда по экономическим спорам.


И именно третейский суд в первые несколько лет нередко указывлся в договорах в качестве суда  для разрешения споров. Третейский суд был одним из звеньев мошеннических схем.


Росреестр, третейский суд … Вы всё продолжаете верить, что государство не имеет к этому отношение?


Полученные средства, преимущественно, отмывались через некоторые латвийские банки, например, через Rietumu и ABLV Bank.   

 

 
В начале 2018, как только подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявило о введении санкций в отношении ABLV Bank, банк инициировал процедуру банкротства. В поле зрения FinCEN  незаконная деятельность банка  попала ещё в самом начале разразившегося в 2014 году скандала, который известен более как  «Ландромат». «Ландромат»  - это схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 20 миллиардов долларов. В этой схеме были задействованы молдавские банки, суды, другие государственные должностные лица Молдавии.


Во многих странах, где был использован «Ландромат», участники схемы были задержаны и давно привлечены к ответственности, за исключением России.


В 2018 году, с значительным запозданием, российский МВД также  возбудил расследование, однако процесс  представляется крайне вялотекущим. И в этом нет ничего удивительного, поскольку в эту схему были вовлечены высокопоставленные должностные лица из ФСБ. А с другой стороны, можно предположить, что в схеме участвовали также и  представители МВД и Следственного комитета РФ.


13 февраля 2018 года на сайте FinCEN была опубликована информация, в которой утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.


Браудер, бывший руководитель закрытого российскими властями Hermitage Fund и ныне организовавший расследование по фактам убийства налогового юриста и аудитора Сергея Магнитского, в 2018 году передал латвийским властям материалы, которые указывают на связь большого числа счетов ABLV с мошенничеством на 230 миллионов долларов, выявленным Сергеем Магнитским. Согласно сведениям Магнитского в отмывании денежных средств и мошенничестве были замешаны высокопоставленные сотрудники МВД и других ведомств.


Однако, расследование в России так и не проводилось надлежащим образом. Противодействие российских Генеральной прокуратуры и Следственного комитета в расследование, по мнению Браудера, подтверждает причастность этих ведомств к убийству Магнитского и мошенничеству. Это стало причиной введения в ряде стран персональных санкций в отношении некоторых чиновников упомянутых ведомств. В ответ на это российские власти приговорили Браудера в 2013 году к 9 годам колонии общего режима, а 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов в сумме 4 миллиарда рублей и повторно приговорил его к 9 годам лишения свободы.


Известно также, что через латвийские банки переводились средства в оффшорные компании, которые были замешаны в скандале "молдавского Ландромата". Иначе говоря, ряд латвийских банков участвовали в молдавской схеме по выводу средств из России.


Часть действующих компаний и физических лиц в России, деятельность которых основана на мошенничестве  квартирного рейдерства, также непосредственно связаны с некоторыми латвийскими банками. При этом поведение российских властей в расследовании  квартирного мошенничества идентично поведению как и в случае в отношении молдавской схемы по отмыванию денег. Российские власти в 2015 году возбудили несколько уголовных дел  по фактам «квартирного мошенничества», однако процесс расследования выглядит как «сброшенная кость народу» для отвода глаз, имитируя в большей степени видимость расследования. Вы не находите ничего общего между Браудером, молдавским Ландроматом и квартирным мошенничеством?

 


Но вернемся обратно к микрофинансовым организациям.


Владелец Mateks Credit Сергей Маликов в банке Rietumu был одним из крупнейших кредиторов.  В конце 2000-х  Mateks Credit уже имел репутацию недобросовестной компании на рынке вторичной жилой недвижимости, что и стало объектом внимания  латвийского Центра защиты прав потребителей.


В 2011 году Маликов с двумя другими гражданами Латвии создали в России компанию «Международное кредитное бюро», которая известна в России своими рейдерскими захватами квартир.


Первые российские квартиры своих жертв-заёмщиков Маликов сразу же перезакладывал банку Rietumu в обеспечение имеющегося кредита и уже за счёт этих активов получил в 2013 году кредитный транш на 20 миллионов евро в пользу российской компании «Международное кредитное бюро».


В качестве партнера Маликова по бизнесу   фигурирует имя Нил Журавлёв,  который лишился должности замглавы экономической полиции Риги в результате коррупционного скандала, однако так и не был привлечен к уголовной ответственности и чувствует себя весьма неплохо, возглавляя федерацию бокса Латвии,


Как бы то ни было, но бизнес Маликова в России стал быстро набирать обороты, как и в свое время, в Латвии.

 

Продолжение следует.